NOVA RE SIIQ S.P.A. SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SORGENTE SGR S.P.A. SEDE LEGALE IN ROMA, VIA DEL TRITONE N. 132 CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E INTERAMENTE VERSATO EURO 35.536.699,67 R.E.A. N. 1479336 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI ROMA 00388570426 RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 123-TER D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 Signori Azionisti, in osservanza dell’art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “T.U.F.”), come successivamente integrato e modificato, nonché dell’art. 84-quater del Regolamento adottato con la Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. “Regolamento Emittenti”), comesuccessivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQS.p.A. (di seguito anche la “Società” o l’“Emittente”) mette a Vostra disposizione la presente Relazione sulla Remunerazione, che si compone di due sezioni: (i) l’una, dedicataall’illustrazione della politica di remunerazione dei componenti dell’organo diamministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche conriferimento all’esercizio 2018, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazionedi tale politica; (ii) l’altra, volta a fornire un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle vociche compongono la remunerazione, evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione della Società con riferimento all’esercizio 2017, nonché a descrivere icompensi corrisposti nell’esercizio 2017 ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche. Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del T.U.F., l’Assemblea dei Soci – convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 12:00 ed, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi ora e luogo, sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazioneprevista dall’art. 123-ter, comma 3 del T.U.F.; tale deliberazione non sarà vincolante. Si precisa che la presente Relazione sulla Remunerazione è stata esaminata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2018, ed è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.novare.it, nonché sulmeccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. [continua...]
